о решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Современные инновационные технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОВИНТЕХ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105082, г. Москва,
Малый Гавриков пер., д.33/1, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента 1097746337370
1.5. ИНН эмитента 7701840635
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13727-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.svtex.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Все решения приняты членами Совета директоров единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 15 июня 2012 года по адресу: г. Москва, Малый Гавриков пер., д.33/1, стр.2.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Время начала собрания – 10-30 часов.
Время начала регистрации участников собрания - 10-00 часов.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2011 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 04 мая 2012 г.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012, Протокол №01/4-12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Калугин
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.