Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Космос»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
1.4. ОГРН эмитента 1027700007037
1.5. ИНН эмитента 7717016198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03152-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hotelcosmos.ru/hotel/show_info
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента:
Продлить полномочия члена Правления ОАО «ГК «Космос» – Маневич Елены Анатольевны на новый срок;
Фамилия, имя, отчество коллегиально исполнительного органа эмитента:
Маневич Елена Анатольевна;
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Лицо указанных долей не имеет.
2.2.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
• Одобрить сделку – Договор аренды, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» - Арендодатель.
ОАО ВАО «Интурист» - Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет в аренду (в пользование) площадь, расположенную по адресу: г. Москва, Северо-восточный Административный Округ, Проспект Мира, дом 150, общей площадью 22,6 кв. м. для использования под склад.
Цена сделки:
Величина арендной платы составляет 14 315 (Четырнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 07 коп. в месяц за всю площадь, включая НДС (18%) – 2 183,65 рублей.
Срок действия сделки:
С 16 апреля 2012 года и действует по 31 марта 2013 года.
• Одобрить сделку – Договор аренды, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» - Арендодатель.
ОАО ВАО «Интурист» - Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет в аренду (в пользование) площадь, расположенную по адресу: г. Москва, Северо-восточный Административный Округ, Проспект Мира, дом 150, общей площадью 75,4 кв. м. для использования под офис.
Цена сделки:
Величина арендной платы составляет 179 075,00 (Сто семьдесят девять тысяч семьдесят пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%) – 27 316,53 рубля.
Срок действия сделки:
С 16 апреля 2012 года и действует по 31 марта 2013 года.
2.2.3. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать Общему собранию акционеров следующее распределение прибыли Общества по результатам за 2011 финансовый год:
часть прибыли в сумме 11 541 280 руб. направить на выплату дивидендов;
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой дивиденд за 2011 год на одну обыкновенную акцию в размере 0,0659 руб.
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой дивиденд за 2011 год на одну привилегированную акцию в размере 0,2753 руб.
Рекомендовать Общему собранию акционеров осуществить выплату дивидендов в порядке, установленном Уставом Общества.
Рекомендовать Общему собранию акционеров выплату дивидендов физическим лицам в наличной форме осуществлять через платежного агента ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
2.2.4. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
• Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГК «Космос» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
• Определить:
? Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» – 29 июня 2012 года;
? Место проведение годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» – г. Москва, проспект Мира, дом 150, Большой концертный зал;
? Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГК «Космос» – 10 часов 00 минут.
? Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» – начало собрания в 12 часов 00 минут;
? Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим адресам:
? 129090 г. Москва, а/я № 15, ОАО «Реестр», счетная комиссия ОАО «ГК «Космос»;
? 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, ОАО «ГК «Космос», комната 0403.
• Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2012 г.
• Утвердить следующую Повестку дня годового общего Собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Космос» за 2011 год.
4. О распределении прибыли, начислении и размере дивидендов ОАО «ГК «Космос» по итогам работы за 2011 год и о порядке выплате дивидендов.
5. Утверждение аудитора ОАО «ГК «Космос» на 2012 год.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Космос».
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
• Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Своевременно, в сроки, установленные Уставом Общества (до 29 мая 2012 г.), опубликовать Сообщение в газете «Труд», а также осуществить рассылку Сообщений и Бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ГК Космос», заказными письмами.
2.2.5. Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним:
Утвердить новую редакцию договора с Регистратором – ОАО «РЕЕСТР» от 10.07.2008 г. № П-08/14;
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ГК «Космос» от 27 апреля 2012 года № 12.
3. Подпись
3.1.
Исполняющий обязанности
Генерального директора А.В.Чернышев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.