о решении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Автоколонна № 1240"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоколонна № 1240»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Алтайский край,
г.Рубцовск, ул. Сельмашский проезд, 4
1.4. ОГРН эмитента 1022200809993
1.5. ИНН эмитента 2209003568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11596-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ab.ru/~akcioner
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общеe собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
«25» апреля 2012г. Алтайский край, г.Рубцовск, проезд Сельмашский, 4
2.3. Кворум общего собрания.
Количество голосующих акций (голосов), которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 15120.
Количество голосующих акций (голосов), которыми обладают лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 7575.
Процент зарегистрированных голосующих акций (голосов) составляет 50,10%.
Таким образом, в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров ОАО «Автоколонна №1240» имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета.
"За"- 7575 голосов или 100,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании;
"Против"- 0;
"Воздержался"- 0.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
"За"- 7575 голосов или 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании;
"Против"- 0;
"Воздержался"- 0.
3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
"За"- 7575 голосов или 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании;
"Против"- 0;
"Воздержался"- 0.
4. Выборы Генерального директора общества.
1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО «Автоколонна №1240».
"За"- 7575 голосов или 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании;
"Против"- 0;
"Воздержался"- 0.
2. Избрать Генеральным директором ОАО «Автоколонна №1240 » Руденко Александра Владимировича.
"Против"- 0;
"Воздержался"- 0.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов
отданных "ЗА" Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1. Боллих Ольга Николаевна 7575 20,00
2. Горбачев Николай Алексеевич 7575 20,00
3. Заварницин Михаил Александрович 7575 20,00
4. Купавцев Александр Николаевич 7575 20,00
5. Мезин Виктор Максимович 7575 20,00
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против всех кандидатур" 0 0,00
"Воздержался по всем кандидатурам" 0 0,00
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Кандидаты Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования Процент от общего числа голосов лиц имеющих право голосовать по данному вопросу
Гурьева Татьяна Сергеевна "За" 7575 100
"Против" 0 0,00
"Воздержался" 0 0,00
Денисова Ольга Владимировна "За" 7575 100
"Против" 0 0,00
"Воздержался" 0 0,00
Борискина Светлана Борисовна "За" 7575 100
"Против" 0 0,00
"Воздержался" 0 0,00
7. Утверждение аудитора Общества
"За"- 7575 голоса или 100,0 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании;
"Против"- 0;
"Воздержался"- 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год: принято.
Вопрос 2.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года : принято .
Вопрос 3.
Решение:
Утвердить Устав общества в новой редакции : принято .
Вопрос 4.
Решение:
1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО «Автоколонна №1240» : принято.
2. Генеральным директором ОАО «Автоколонна №1240 » Руденко Александра Владимировича: принято.
Вопрос 5.
Решение: Совет директоров Открытого акционерного общества «Автоколонна №1240» избран в составе:
1. Боллих Ольга Николаевна
2. Горбачев Николай Алексеевич
3. Заварницин Михаил Александрович
4. Купавцев Александр Николаевич
5. Мезин Виктор Максимович
Вопрос 6.
Решение: В Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек избраны:
1. Гурьева Татьяна Сергеевна
2. Денисова Ольга Владимировна
3. Борискина Светлана Борисовна
Вопрос 7.
Решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Консалд» в качестве аудитора общества: принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
«25» апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ А.В. Руденко
3.2. Дата «26» апреля 2012г. . М.П.