Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество Калужское монтажное управление «Центроэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КМУ ЦЭМ
1.3. Место нахождения эмитента: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 28а
1.4. ОГРН эмитента: 1024001345940
1.5. ИНН эмитента: 4028021008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04163-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.diskaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 мая 2012 года, 15 часов 00 мин., 248017, г.Калуга, ул.Азаровская, 28а, в помещении конференц-зала ОАО КМУ «ЦЭМ»
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2012 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3.Внесение изменений в Устав Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества. Определение количества, сроков размещения, цены, условий размещения дополнительных акций Общества.
8.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов, материалами по повестке дня годового общего собрания в ОАО КМУ «ЦЭМ» по адресу: 248017, Калуга, ул. Азаровская, 28а, начиная с 28 апреля 2012 года с 9-00 час до 11-00 час по рабочим дням.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.Костюхин
3.2. Дата: 27 апреля 2012 года