Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Марьинская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Марьинская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 142762, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, пос.Марьино
1.4. ОГРН эмитента: 1025000657648
1.5. ИНН эмитента: 5003004676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00855-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собран6ия акционеров: совместное присутствие
2.3. Дата, место и время поведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года в 11-00 по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок Марьино, управление администрации ОАО «Марьинская птицефабрика».
2.4. Начало регистрации участников собрания и их представителей: с 10-00 часов.
2.5. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 25 апреля 2012 года
Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные именные
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о годовых дивидендах, об отчислениях в резервный фонд согласно Уставу общества, и т.д.
2.Избрание членов Совета директоров.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Внесение изменений в Устав ОАО «Марьинская птицефабрика», сопряженных с изменением видов экономической деятельности общества и изменением адреса местонахождения Общества.
6. Утверждение новой редакции № 2 Устава общества.
7. Принятие решения о направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в Российской Федерации, заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
8. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ОАО «Марьинская птицефабрика», связанного с исполнением их функций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Ознакомиться с материалами по подготовке к проведению годового собрания акционеры могут с 05 мая 2012 года по 25 мая 2012 года с 10-00 до 14-00 часов по адресу: Московская обл. Ленинский район, п.Марьино, управление администрации птицефабрики, 1-й этаж.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Марьинская птицефабрика" Д.В. Адамский
3.2. Дата: 26.04.2012