"Сведения о проведении годового общего собрания акционеров и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Колхоз «Прогресс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Колхоз «Прогресс»
1.3. Место нахождения эмитента 352174, Краснодарский край, Гулькевичский район,
с. Пушкинское, ул. Советская, 220
1.4. ОГРН эмитента 1042316353067
1.5. ИНН эмитента 2329018171
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34375-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/edit/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=315
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания- годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата:24.04.2012г.
Место проведения собрания: 352174, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Пушкинское, ул. Советская, 220, кабинет генерального директора.
Время начала годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров- 91,76%
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества.
3. Утверждение Устава ОАО «Колхоз «Прогресс» в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.- 100%
Принято решение: утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества. – 100%
Принято решение: утвердить распределение прибыли по результатам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества.
3. Утверждение Устава ОАО «Колхоз «Прогресс» в новой редакции.- 100%
Принято решение: утвердить Устав ОАО «Колхоз «Прогресс» в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров Общества:
1. Цурик Вячеслав Назарович – 19,97%
2. Жукова Татьяна Николаевна – 20,48%
3. Чирков Сергей Константинович – 19,47%
4. Чирков Константин Анатольевич – 20,10%
5. Еремин Василий Иванович - 19,98%
Принято решение: избрать членов Совета директоров Общества:
1. Цурик Вячеслав Назарович
2. Жукова Татьяна Николаевна
3. Чирков Сергей Константинович
4. Чирков Константин Анатольевич
5. Еремин Василий Иванович
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
1. Уваров Михаил Викторович – 100%
2. Савранов Александр Петрович – 100%
3. Преснякова Евгения Николаевна – 100%
Принято решение: избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Уваров Михаил Викторович
2. Савранов Александр Петрович
3. Преснякова Евгения Николаевна
6. Утверждение аудитора Общества - 100%
Принято решение: утвердить аудитором Общества ООО фирма «Славянск-Аудит».
Дата составления:26.04.2012 года протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.А. Чирков
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.