“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сухоложский завод вторичных цветных металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»
1.3. Место нахождения эмитента 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026601871064
1.5. ИНН эмитента 6633000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32231-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugmk.com/ru/business/enterprise/nonfermet/shl2/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
27 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
28 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Повестка дня заседания:
1. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
2. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» за 2011 год.
3. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» за 2011 год.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Краев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.