Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента- Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Янтарьэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34

1.4. ОГРН эмитента - 1023900764832

1.5. ИНН эмитента - 3903007130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yantene.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Цикеля Михаила Ароновича и трудовой договор с ним 27.04.2012 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК", подписать соглашение о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" Цикелем Михаилом Ароновичем.

3. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" Сокушева Бориса Филагриевича с 28.04.2012.

4. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Сокушева Бориса Филагриевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

«ЗА» - единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» апреля 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» апреля 2012 года, протокол №22.

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального директора по

корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»

(на основании доверенности от 01.01.2012 №320/9) __________________________ М.Б.Набиева

(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем