«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента- Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента - 1023900764832
1.5. ИНН эмитента - 3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.
Решили:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Цикеля Михаила Ароновича и трудовой договор с ним 27.04.2012 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК", подписать соглашение о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" Цикелем Михаилом Ароновичем.
3. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" Сокушева Бориса Филагриевича с 28.04.2012.
4. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Сокушева Бориса Филагриевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
«ЗА» - единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» апреля 2012 года, протокол №22.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по
корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
(на основании доверенности от 01.01.2012 №320/9) __________________________ М.Б.Набиева
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М.П.