Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Завод имени А М Тарасова»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ЗиТ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 443011, Самарская область, г Самара, ул Ново-Садовая, 311
14 ОГРН эмитента 1026301696794
15 ИНН эмитента 6319017480
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00809-E
17 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://katekru/-Raskrytie-informatsii-emitentom/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26042012г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28042012г
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1О заключении Договора № 07-12/СК от 160412г на оказание услуг счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «ЗиТ»
2Об аудиторе Общества на 2012г и размере оплаты услуг аудитора
3О рекомендациях по дивидендам Общества по результатам работы в 2011г
4О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков), а также распределении прибыли и убытков ОАО «ЗиТ» по результатам 2011 года
5О Годовом отчете ОАО «ЗиТ» за 2011г
6О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗиТ»
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________________ АСТитов
(подпись)
32 Дата "27" апреля 2012 г МП