о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРДИЛ ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»
27 апреля 2012 года Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Собрание состоится 27 июня 2012 года в 11.00 час. в центральном офисе Компании в Москве по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 9 часов 30 минут.
Установлено, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 11 мая 2012 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл». Дата окончания приема бюллетеней – 24 июня 2012 г.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Oбщего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Совет директоров утвердил перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров рекомендовал, в частности, годовому Oбщему собранию акционеров принять следующие решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ»* к распределению за 2011 год составила 242 637 070 тыс. рублей.
* Имеется в виду неконсолидированная прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
Распределить на выплату дивидендов за 2011 год 63 792 244 тыс. рублей.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 11 мая 2012 г.
Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г., в количестве 11 членов.
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г.
Утвердить независимого аудитора Компании – ЗАО «КПМГ».
Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, высылаемый акционерам ОАО «ЛУКОЙЛ» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 27.04.2012
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: www.lukoil.com
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 27.04.2012
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8466 от 13.03.2012
Н.А. Илларионов
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.