СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк “Донхлеббанк”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО РАКБ "Донхлеббанк"
1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026103273382
1.5. ИНН эмитента 6164026390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dhb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО РАКБ «Донхлеббанк» и Лукаш Людмилой Валентиновной.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу.
По вопросу № 1 повестки дня.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить сделку с заинтересованностью по предоставлению кредита Лукаш Людмиле
Валентиновне в виде кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 350 000,00
рублей сроком на три года, процентную ставку установить в размере 12% годовых.
Данная сделка является сделкой с заинтересованностью т.к. Лукаш Людмиле
Валентиновна является членом Дирекции ОАО РАКБ «Донхлеббанк».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.5. Кворум заседания заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего заседания имелся.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 343 от 27 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО РАКБ "Донхлеббанк"
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) Б.А. Леончик
(И.О. Фамилия)
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.