Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Калужский завод транспортного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугатрансмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 248634, Россия,г.Калуга,ул.Московская,250
1.4. ОГРН эмитента: 1024001343960
1.5. ИНН эмитента: 4028000061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03671-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalugatransmash.ru
2. Содержание сообщения
Раскрывается сообщение о существенном факте в соответствии с п. 6.2.1.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46 /пз-н)
Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
Вид, общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;25 апреля 2012 г., г. Калуга, ул. Московская, 250 (здание заводоуправления - конференц-зал).
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:Кворум общего собрания имеется по всем вопросам повестки дня. Общее собрание акционеров ОАО «Калугатрансмаш» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня собрания составляет 4 110 540 голосов. В годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания принимают участие акционеры, которые в совокупности обладают 3 976 681 голосом, что составляет 96,74 % от общего количества голосов Общества.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1). Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».2). Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 г.3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 г.4). О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2011 года.5). Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».6). Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».7). Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2012 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. ЗА -3 976 681 голос или 100 % голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРОТИВ -нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет.Решение принято.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
По второму вопросу повестки дня:Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 г.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. ЗА -3 976 681 голос или 100 % от голосующих акций принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРОТИВ -нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет.Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 г.
По третьему вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 г.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.ЗА -3 976 681 голос или 100 % от голосующих акций принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРОТИВ -нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет шт.Решение принято.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Калугатрансмаш» за 2011 г.
По четвертому вопросу повестки дня: Вопрос поставленный на голосование:Распределить прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2011 года следующим образом:Направить полученную в 2011 году прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш».Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 год.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.ЗА -3 976 681 голос или 100 % от голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРОТИВ -нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет шт.Решение принято.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Распределить прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2011 года следующим образом: Направить полученную в 2011 году прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш».Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 год.
По пятому вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование:Избрать совет директоров в составе: 1.Башкатов Александр Дмитриевич;2.Бланк Вениамин Моисеевич;3.Кочко Анна Николаевна;4.Приймак Игорь Григорьевич;5.Утешев Геннадий Владиславович;6.Федоров Андрей Викторович;7.Федосеенко Сергей Федорович. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 28 773 780 голосов.Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 27 836 767 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.ГОЛОСОВАЛИ ПО КАНДИДАТУРАМ:Башкатов Александр Дмитриевич «ЗА» – 3 976 681 голос.
Бланк Вениамин Моисеевич «ЗА» – 3 976 681 голос.
Кочко Анна Николаевна «ЗА» – 3 976 681 голос.
Приймак Игорь Григорьевич «ЗА» – 3 976 681 голос.
Утешев Геннадий Владиславович «ЗА» – 3 976 681 голос.
Федоров Андрей Викторович «ЗА» – 3 976 681 голос.
Федосеенко Сергей Федорович «ЗА» – 3 976 681 голос.
«ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нетНедействительных бюллетеней - нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе: 1.Башкатов Александр Дмитриевич;2.Бланк Вениамин Моисеевич;3.Кочко Анна Николаевна;4.Приймак Игорь Григорьевич;5.Утешев Геннадий Владиславович;6.Федоров Андрей Викторович;7.Федосеенко Сергей Федорович.
По шестому вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование:Избрать ревизионную комиссию в составе:1.Куличкин Михаил Юрьевич;2.Мельников Сергей Алексеевич;3.Котельникова Алла Александровна;4.Мельникова Любовь Викторовна;5.Щукина Ольга Вячеславовна.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется. Решение по каждой кандидатуре принимается отдельно большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.ГОЛОСОВАЛИ ПО КАНДИДАТУРАМ:Куличкин Михаил Юрьевич«ЗА» – 3 976 681 голос. «ПРОТИВ» – нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.Мельников Сергей Алексеевич«ЗА» – 3 976 681 голос. «ПРОТИВ» – нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосовКотельникова Алла Александровна«ЗА» – 3 976 681 голос. «ПРОТИВ» – нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.Мельникова Любовь Викторовна«ЗА» – 3 976 681 голос. «ПРОТИВ» – нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.Щукина Ольга Вячеславовна«ЗА» – 3 976 681 голос. «ПРОТИВ» – нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.Недействительных бюллетеней - нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию в составе: 1.Куличкин Михаил Юрьевич;2.Мельников Сергей Алексеевич;3.Котельникова Алла Александровна;4.Мельникова Любовь Викторовна;5.Щукина Ольга Вячеславовна.
По седьмому вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Кредо-Аудит» (Лицензия: № Е 000692, выдана Минфином РФ 25.06.2002 г. сроком на 5 лет, на основании Приказа Минфина РФ № 423 от 22.06.2007 г. срок действия лицензии продлен с 25.06.2007 г. на 5 лет, лицензия УФСБ России по Калужской области ГТ № 0025014, регистрационный номер 772 от 16.09.2009 г. сроком на 5 лет)Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.ЗА -3 976 681 голос или 100 % от голосующих акций принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРОТИВ -нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет шт.Решение принято.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Кредо-Аудит» (Лицензия: № Е 000692, выдана Минфином РФ 25.06.2002 г. сроком на 5 лет, на основании Приказа Минфина РФ № 423 от 22.06.2007 г. срок действия лицензии продлен с 25.06.2007 г. на 5 лет, лицензия УФСБ России по Калужской области ГТ № 0025014, регистрационный номер 772 от 16.09.2009 г. сроком на 5 лет)
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:Протокол б/н от 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.В. Утёшев
3.2. Дата: 27.04.2012 г.