1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Гулькевичигорэлектро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гулькевичигорэлектро»
1.3. Место нахождения эмитента: 352194, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Ленина, 27 а
1.4. ОГРН эмитента: 1022303584060
1.5. ИНН эмитента: 2329014508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55935-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=281
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 27.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров от 27.04.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 04 июня 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 10 час. 45 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Ленина, 27 «а», ОАО «Гулькевичигорэлектро».
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г., выплата дивидендов по результатам 2011г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 11-00 до 15-00 по адресу: г.Гулькевичи, ул.Ленина, 27 «а», приемная генерального директора ОАО «Гулькевичигорэлектро».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Гулькевичигорэлектро» А.П. Кравцов
3.2. Дата: 27.04.2012г. м.п.