о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Рязаньоблснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рязаньоблснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 390029, г. Рязань, ул. Строителей, д. 17 б.
1.4. ОГРН эмитента 1026200869947
1.5. ИНН эмитента 6227002437
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации ryazanoblsnab.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение вопросов, вносимых в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
4. Определение даты проведения общего собрания акционеров.
5. Определение места проведения собрания.
6. Определение времени открытия собрания.
7. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
9. Утверждение порядка сообщения о проведении общего собрания.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Утверждение порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
12. О рекомендации по выплате дивидендов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.А. Ушмаров
(подпись)
3.2. Дата « 27 » апреля 20 12 г. М. П.