Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Калужский завод транспортного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугатрансмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 248634, Россия,г.Калуга,ул.Московская,250
1.4. ОГРН эмитента: 1024001343960
1.5. ИНН эмитента: 4028000061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03671-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalugatransmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 апреля 2012 г., г. Калуга, ул. Московская, 250 (здание заводоуправления - конференц-зал).
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания имеется по всем вопросам повестки дня. Общее собрание акционеров ОАО «Калугатрансмаш» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня собрания составляет 4 110 540 голосов. В годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания принимают участие акционеры, которые в совокупности обладают 3 976 681 голосом, что составляет 96,74 % от общего количества голосов Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По первому вопросу повестки дня:Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. ЗА -3 976 681 голос или 100 % голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРОТИВ -нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет.Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 г.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. ЗА -3 976 681 голос или 100 % от голосующих акций принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРОТИВ -нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет.Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 г.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.ЗА -3 976 681 голос или 100 % от голосующих акций принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРОТИВ -нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет шт.Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: Вопрос поставленный на голосование:Распределить прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2011 года следующим образом:Направить полученную в 2011 году прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш».Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 год.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.ЗА -3 976 681 голос или 100 % от голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРОТИВ -нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет шт.Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование:Избрать совет директоров в составе: 1.Башкатов Александр Дмитриевич;2.Бланк Вениамин Моисеевич;3.Кочко Анна Николаевна;4.Приймак Игорь Григорьевич;5.Утешев Геннадий Владиславович;6.Федоров Андрей Викторович;7.Федосеенко Сергей Федорович. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 28 773 780 голосов.Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 27 836 767 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.ГОЛОСОВАЛИ ПО КАНДИДАТУРАМ:Башкатов Александр Дмитриевич «ЗА» – 3 976 681 голос.
Бланк Вениамин Моисеевич «ЗА» – 3 976 681 голос.
Кочко Анна Николаевна «ЗА» – 3 976 681 голос.
Приймак Игорь Григорьевич «ЗА» – 3 976 681 голос.
Утешев Геннадий Владиславович «ЗА» – 3 976 681 голос.
Федоров Андрей Викторович «ЗА» – 3 976 681 голос.
Федосеенко Сергей Федорович «ЗА» – 3 976 681 голос.
«ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нетНедействительных бюллетеней - нет.
По шестому вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование:Избрать ревизионную комиссию в составе:1.Куличкин Михаил Юрьевич;2.Мельников Сергей Алексеевич;3.Котельникова Алла Александровна;4.Мельникова Любовь Викторовна;5.Щукина Ольга Вячеславовна.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется. Решение по каждой кандидатуре принимается отдельно большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.ГОЛОСОВАЛИ ПО КАНДИДАТУРАМ:Куличкин Михаил Юрьевич«ЗА» – 3 976 681 голос. «ПРОТИВ» – нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.Мельников Сергей Алексеевич«ЗА» – 3 976 681 голос. «ПРОТИВ» – нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосовКотельникова Алла Александровна«ЗА» – 3 976 681 голос. «ПРОТИВ» – нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.Мельникова Любовь Викторовна«ЗА» – 3 976 681 голос. «ПРОТИВ» – нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.Щукина Ольга Вячеславовна«ЗА» – 3 976 681 голос. «ПРОТИВ» – нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.Недействительных бюллетеней - нет.
По седьмому вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Кредо-Аудит» (Лицензия: № Е 000692, выдана Минфином РФ 25.06.2002 г. сроком на 5 лет, на основании Приказа Минфина РФ № 423 от 22.06.2007 г. срок действия лицензии продлен с 25.06.2007 г. на 5 лет, лицензия УФСБ России по Калужской области ГТ № 0025014, регистрационный номер 772 от 16.09.2009 г. сроком на 5 лет)Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 4 110 540 голосов.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 976 681 (96.74 % от общего количества голосов). Кворум имеется.Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.ЗА -3 976 681 голос или 100 % от голосующих акций принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПРОТИВ -нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет шт.Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 г.
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Калугатрансмаш» за 2011 г.
По четвертому вопросу повестки дня: Распределить прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2011 года следующим образом: Направить полученную в 2011 году прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш».Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 год.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе: 1.Башкатов Александр Дмитриевич;2.Бланк Вениамин Моисеевич;3.Кочко Анна Николаевна;4.Приймак Игорь Григорьевич;5.Утешев Геннадий Владиславович;6.Федоров Андрей Викторович;7.Федосеенко Сергей Федорович.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в составе: 1.Куличкин Михаил Юрьевич;2.Мельников Сергей Алексеевич;3.Котельникова Алла Александровна;4.Мельникова Любовь Викторовна;5.Щукина Ольга Вячеславовна.
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Кредо-Аудит» (Лицензия: № Е 000692, выдана Минфином РФ 25.06.2002 г. сроком на 5 лет, на основании Приказа Минфина РФ № 423 от 22.06.2007 г. срок действия лицензии продлен с 25.06.2007 г. на 5 лет, лицензия УФСБ России по Калужской области ГТ № 0025014, регистрационный номер 772 от 16.09.2009 г. сроком на 5 лет)
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Протокол б/н от 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.В. Утёшев
3.2. Дата: 27.04.2012 г.