1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Гидропривод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гидропривод"
13 Место нахождения эмитента 399772 , Липецкая область, город Елец, улАни Гайтеровой,6
14 ОГРН эмитента 1024800789750
15 ИНН эмитента ИНН 4821003432
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42125-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nasoslipetskru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей
23 Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2012 года в актовом зале ОАО «Гидропривод» по адресу: гЕлец, улАни Гайтеровой,6 Время проведения – 1200, регистрация акционеров с 1000
Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 46197 (100%)
Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании: 40798 (88,3131%)
Наличие кворума: да
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1Утверждение годового отчета, отчета о прибылях и убытках и распределение прибыли, годового бухгалтерского баланса за 2011 год
Принято решение: утвердить годовой отчет, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли, годовой бухгалтерский баланс за 2011 год
2 Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидедов за 2011 год
Принято решение: утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов за 2011 год
3Избрание Генерального директора Общества
Принято решение: избрать Генерального директора Общества – Мезинова Владимира Алексеевича
4 Избрание членов Совета директоров Общества
Совет директоров избран в следующем составе:
Золотухин Анатолий Иванович;
Мезинов Владимир Алексеевич;
Крылов Юрий Михайлович;
Пичугин Владимир Валентинович;
Поляков Олег Георгиевич;
Малявин Владимир Иванович;
Шеметов Сергей Валерьевич
5 Избрание ревизионной комиссии Общества
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Лаврушина Оксана Сергеевна;
Стребкова Ирина Борисовна;
Сапронова Вера Степановна
6 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
Принято решение: утвердить аудитора Общества на 2012 год – ООО «Фактор-М» гЛипецк (Лицензия № Е-000811 от 25 июня 2002 г)
7 О вступлении в Ассоциацию производителей гидравлического оборудования
Принято решение: вступить в Ассоциацию производителей гидравлического оборудования
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу № 1: утвердить годовой отчет, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли, годовой бухгалтерский баланс за 2011 год
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума - да
За- 40761 (99,9093%) голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
0,0907% - число голосов в бюллетенях, признанных недействительными
По вопросу № 2: принято решение: утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов за 2011 год:
1)На 1 привилегированную акцию – 50 рублей;
2)На 1 обыкновенную акцию – 25 рублей
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума - да
За- 40798 (100%) голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
По вопросу №3: принято решение: избрать Генерального директора Общества – Мезинова Владимира Алексеевича
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума – да
За – 40764 (99,9167%) голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 34 (0,0833%) голосов
По вопросу № 4: Совет директоров избран в следующем составе:
Золотухин Анатолий Иванович (43719 (15,3085%)голосов);
Мезинов Владимир Алексеевич (64484 (22,5795%) голосов);
Крылов Юрий Михайлович (32646 (11,4312%) голосов);
Пичугин Владимир Валентинович (27232 (9,5355% ) голосов);
Поляков Олег Георгиевич (57985 (20,3039%) голосов);
Малявин Владимир Иванович (21705 (7,6002%) голосов);
Шеметов Сергей Валерьевич (30374 (10,6357%) голосов)
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума - да
Число голосов, распределенное между кандидатами - 278145 (97,3945%) голосов
Число голосов, не принявшее участие в голосовании – 0 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 861 (0,3015%) голосов
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 6580 (2,3040%)
По вопросу № 5: Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Лаврушина Оксана Сергеевна:
Наличие кворума - да
за – 21900 (99,8313%) голосов
против – 0 голосов
воздержался – 0 голосов;
число голосов, признанных недействительными – 37 (0,1687%)
Стребкова Ирина Борисовна:
Наличие кворума - да
за – 21900 (99,8313%) голосов
против – 0 голосов
воздержался – 0 голосов;
число голосов, признанных недействительными – 37 (0,1687%)
Сапронова Вера Степановна:
Наличие кворума - да
за – 21800 (99,3755%) голосов
против – 137 (0,6245%) голосов
воздержался – 0 голосов;
число голосов, признанных недействительными – 0
По вопросу № 6: Принято решение: утвердить аудитораОбщества на 2012 год – ООО «Фактор-М» гЛипецк (Лицензия № Е-000811 от 25 июня 2002 г)
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума - да
За- 40798 (100 %) голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
По вопросу №7: Принято решение: вступить в Ассоциацию производителей гидравлического оборудования
При проведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума – да
За – 40539 (99,3652%) голосов
Против – 124 (0,3039%) голосов
Воздержался – 135 (0,3309%) голосов
26 Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "Гидропривод" ВАМезинов
(подпись)
32 Дата "27" апреля 2012 г МП