Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Чебоксарский опытно-экспериментальный завод "Энергозапчасть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Энергозапчасть"
1.3. Место нахождения эмитента: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1
1.4. ОГРН эмитента: 1022100967283
1.5. ИНН эмитента: 2127009720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55126-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",-должны направляться заполненные бюллетени для голосования:29 июня 2012 года, Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Калинина, д.111/1 зал заседания заводоуправления ОАО «Энергозапчасть».; время начала собрания: 11 часов 00 минут; 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Калинина, д.111/1;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год. О распределении чистой прибыли по итогам 2011 года.
3.Утверждение годового отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.
4.Выборы нового состава Совета директоров ОАО «Энергозапчасть».
5.Выбор нового состава ревизионной комиссии ОАО Энергозапчасть».
6.О прекращении полномочий генерального директора ОАО ЧОЭЗ "Энергозапчасть».
7.Избрание нового генерального директора ОАО ЧОЭЗ «Энергозапчасть» сроком на один год.
8.Утверждение сметы расходов средств чистой прибыли Общества на 2012 год.
9.О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.
10.Утверждение аудитора общества.
11. О внесении в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Энергозапчасть" имущества.
12. Избрание счетной комиссии ОАО «Энергозапчасть».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 29 мая 2012 года, по месту нахождения исполнительного органа общества: г. Чебоксары, ул. Калинина, д.111/1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ч.М. Шлепнев
3.2. Дата: 27.04.2012