Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Чебоксарский опытно-экспериментальный завод "Энергозапчасть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Энергозапчасть"
1.3. Место нахождения эмитента: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1
1.4. ОГРН эмитента: 1022100967283
1.5. ИНН эмитента: 2127009720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55126-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 25.04.2012 г. Заседание состоялось в форме заочного голосования, в соответствии с п. 4.9 Положения о Совете директоров общества. Заполненные бюллетени в адрес общества поступили до 25 апреля 2012 г.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах", а так же пунктом 10.15 Устава ОАО "Энергозапчасть", кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: №6 от 26.04.2012 г.
2.3. Результаты голосования:
2.3.1. По первому вопросу: Рассмотрение итогов работы Общества за 2011 год.
Голосовали
"за" - 5
"против" - 2
"воздержался" - нет
По итогам голосования решили: Предварительно утвердить итоги работы общества за 2011 год, предложить годовому общему собранию акционеров утвердить итоги работы общества за 2011 год.
2.3.2. По второму вопросу: Утверждение годового отчета эмитента ценных бумаг за 2011 г.
Голосовали
"за" - 5
"против" - 2
"воздержался" - нет
По итогам голосования решили: Предварительно утвердить годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2011 год и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2011 год.
2.3.3. По третьему вопросу: Рассмотрение исполнения сметы использования средств чистой прибыли за 2011 г.
Голосовали
"за" - 5
"против" - 2
"воздержался" - нет
По итогам голосования решили: Предварительно утвердить исполнение сметы использование средств чистой прибыли за 2011 год и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить исполнение сметы использования средств чистой прибыли за 2011 год.
2.3.4. По четвертому вопросу: Утверждение плана прибыли на 2012 год.
Голосовали
"за" - 5
"против" - 2
"воздержался" - нет
По итогам голосования решили: Утвердить план прибыли на 2012 год.
2.3.5. По пятому вопросу: Утверждение сметы расходов средств чистой прибыли Общества на 2012 год.
Голосовали
"за" - 5
"против" - 2
"воздержался" - нет
По итогам голосования решили: Утвердить смету расходов средств чистой прибыли Общества на 2012 год.
2.3.6. По шестому вопросу: О подготовке годового общего собрания.
Голосовали
"за" - 5
"против" - 2
"воздержался" - нет
По итогам голосования решили: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Энергозапчасть» в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров 29 июня 2012 г.
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть» сообщить акционерам путем направления им заказными письмами письменного сообщения и путем публикации в газете «Советская Чувашия», до 10 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Калинина, д.111/1 зал заседания заводоуправления ОАО «Энергозапчасть».
Время регистрации, лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть» 10 часов 30 минут.
Время начало проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть» 11 часов 00 минут.
Назначить дату составления списка лиц имеющих право на участие в очередном годовом собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть» 30 мая 2012 г.
Утвердить повестку дня на годовое общее собрание акционеров 29 июня 2012 г.
1.Избрание счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год. О распределении чистой прибыли по итогам 2011 года.
3.Утверждение годового отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.
4.Выборы нового состава Совета директоров ОАО «Энергозапчасть».
5.Выбор нового состава ревизионной комиссии ОАО Энергозапчасть».
6.О прекращении полномочий генерального директора ОАО ЧОЭЗ "Энергозапчасть».
7.Избрание нового генерального директора ОАО ЧОЭЗ «Энергозапчасть» сроком на один год.
8.Утверждение сметы расходов средств чистой прибыли Общества на 2012 год.
9.О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.
10.Утверждение аудитора общества.
11. О внесении в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Энергозапчасть" имущества.
12. Избрание счетной комиссии ОАО «Энергозапчасть».
Поручить исполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть» специализированному регистратору Чебоксарскому филиалу Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
2.3.7. По седьмому вопросу: О создании Общества с ограниченной ответственностью и определение стоимости отчуждаемого имущества.
Голосовали
"за" - 5
"против" - 2
"воздержался" - нет
По итогам голосования решение не принято.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ч.М. Шлепнев
3.2. Дата: 27.04.2012