1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество “Волжскрезинотехника”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО “ВРТ”
1.3. Место нахождения эмитента
404103, РФ, Волгоградская область,
г. Волжский, автодорога № 7, 29
1.4. ОГРН эмитента
1023401999884
1.5. ИНН эмитента
3435006980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
80549-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации
http://www.vrt.vlz.ru/otshet.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:27.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:27.04.2012г., № 26
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента:100 % (участвовали в работе заседания 7 членов совета директоров из 7 избранных)
2.4. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ВРТ» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.
Вопрос № 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
РЕШЕНИЕ:
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ВРТ» утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ВРТ» не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции Общества за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.
Вопрос № 3. О годовом отчете Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить годовой отчет ЗАО «ВРТ» за 2011 год.
2.Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.
Вопрос № 4. Об определении количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. О кандидатурах для включения в бюллетени для голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек.
2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.
3.Включить в бюллетени для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества кандидатуры: Шутова Н.В., Алексееву О.В., Викулова С.Б., Глухова А.С, Логинову О.Р., Пожарову Т.И., Хвоенко О.И.
4.Включить в бюллетени для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатуры: Голюк Г.Е., Тимошенко О.Ф., Фролову Е.И.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.
Вопрос № 5. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.
РЕШЕНИЕ:
1.Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год – ООО «Аудиторская фирма «ФОТУР», г. Волжский, ИНН 3435082533.
2.Определить размер оплаты услуг аудитора – 315 000 рублей без учета НДС.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.
Вопрос № 6. О заключении договора на оказание услуг по обеспечению функций счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Самарским филиалом «РЕГ-ТАЙМ» ОАО «РЕЕСТР».
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить условия Договора на оказание услуг счетной комиссии по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Самарским филиалом «РЕГ-ТАЙМ» ОАО «РЕЕСТР».
2.Определить стоимость услуг в размере 50 976 рублей с учетом НДС.
3.Поручить Генеральному директору Викулову С.Б. заключить Договор на оказание услуг счетной комиссии с регистратором Самарским филиалом «РЕГ-ТАЙМ» ОАО «РЕЕСТР».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.
Вопрос № 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров (образцы бюллетеней прилагаются).
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________________ С.Б. Викулов
(подпись)
3.2. Дата “27 ” апреля 2012 г. М.П.