Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Закрытое акционерное общество “Волжскрезинотехника”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО “ВРТ”

1.3. Место нахождения эмитента

404103, РФ, Волгоградская область,

г. Волжский, автодорога № 7, 29

1.4. ОГРН эмитента

1023401999884

1.5. ИНН эмитента

3435006980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

80549-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации

http://www.vrt.vlz.ru/otshet.html

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:27.04.2012г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:27.04.2012г., № 26

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента:100 % (участвовали в работе заседания 7 членов совета директоров из 7 избранных)

2.4. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ВРТ» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.

Вопрос № 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ВРТ» утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.

2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ВРТ» не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции Общества за 2011 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.

Вопрос № 3. О годовом отчете Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить годовой отчет ЗАО «ВРТ» за 2011 год.

2.Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.

Вопрос № 4. Об определении количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. О кандидатурах для включения в бюллетени для голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек.

2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.

3.Включить в бюллетени для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества кандидатуры: Шутова Н.В., Алексееву О.В., Викулова С.Б., Глухова А.С, Логинову О.Р., Пожарову Т.И., Хвоенко О.И.

4.Включить в бюллетени для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатуры: Голюк Г.Е., Тимошенко О.Ф., Фролову Е.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.

Вопрос № 5. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

1.Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год – ООО «Аудиторская фирма «ФОТУР», г. Волжский, ИНН 3435082533.

2.Определить размер оплаты услуг аудитора – 315 000 рублей без учета НДС.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.

Вопрос № 6. О заключении договора на оказание услуг по обеспечению функций счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Самарским филиалом «РЕГ-ТАЙМ» ОАО «РЕЕСТР».

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить условия Договора на оказание услуг счетной комиссии по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Самарским филиалом «РЕГ-ТАЙМ» ОАО «РЕЕСТР».

2.Определить стоимость услуг в размере 50 976 рублей с учетом НДС.

3.Поручить Генеральному директору Викулову С.Б. заключить Договор на оказание услуг счетной комиссии с регистратором Самарским филиалом «РЕГ-ТАЙМ» ОАО «РЕЕСТР».

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.

Вопрос № 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров (образцы бюллетеней прилагаются).

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________________ С.Б. Викулов

(подпись)

3.2. Дата “27 ” апреля 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем