«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Самарский завод "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО СЗ "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента
443052, г. Самара, проспект Кирова, д.24
1.4. ОГРН эмитента
1026301697487
1.5. ИНН эмитента
6319033724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01290-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ekransamara.ru
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют пять членов Совета директоров из девяти. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО СЗ «Экран» Леушкина Алексея Ивановича.
2. Утвердить секретарем Совета директоров ОАО СЗ «Экран» Рогачева Владимира Николаевича.
3. Принять информацию к сведению информацию о ходе работы над планом финансового оздоровления ОАО СЗ «Экран» на 2012-2014 гг. и поручить генеральному директору ОАО СЗ «Экран» Воронкову Н.М. доработать данный документ с учетом постановления Правительства РФ от 7.05.2008 г. №368.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол от 27.04. 2012 г. №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО СЗ "Экран"
Н.М. Воронков
(подпись)
И.О.Фамилия
3.2. Дата " 27 " апреля 2012 г.
М.П.