1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменская Центральная лаборатория"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЦЛ"
13 Место нахождения эмитента: 625001, Российская Федерация, Тюменская область, г Тюмень, ул Коммунистическая, д70, корпус 3, строение 4
14 ОГРН эмитента:1027200818721
15 ИНН эмитента:7203006794
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:31560-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://wwwtclabru
2 Содержание сообщения:
1Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 29 мая 2012 года
2Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
- Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в тч выплата (объявление дивидендов)
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества
- Об утверждении аудитора Общества на 2012 год
- Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности
- Об утверждении изменений в Устав Общества
3Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества –27 апреля 2012 года
4Определить форму годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
5Местом проведения годового Общего собрания акционеров Общества определить:
г Тюмень, ул Пермякова, 46, офис 505
Время проведения – 10 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества определить – 09 часов 40 минут
6Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения простым письмом или путем вручения сообщения в письменной форме акционеру под роспись
7Определить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества,
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,
- заключение аудитора по итогам 2011 года,
- годовая бухгалтерская отчетность, в тч отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества,
- перечень сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности,
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган
-проект изменений, вносимых в Устав Общества
3Информацию (материалы) предоставить акционерам Общества в помещении ОАО «ТЦЛ» по адресу:
г Тюмень, ул Пермякова , 46, офис 514
телефон для справок: 8 (3452) 33-24-72
Информация (материалы) могут предоставляться по письменному запросу акционера Общества – посредством факсимильной связи или по электронной почте
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ ДАМаркушин (подпись)
32 Дата 27 апреля 2012г