О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой «Мурманская фабрика орудий лова»
организации – наименование)
1.2.Сокращенное фирменное ОАО «МФОЛ»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента г. Мурманск, южные причалы рыбного порта
1.4. ОГРН эмитента 1025100865657
1.5. ИНН эмитента 5190400123
1.6. Уникальный код эмитента, 01741-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.promvoorugenie.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2012.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Выборы председателя совета директоров ОАО «МФОЛ».
2. Назначение на должность исполнительного органа общества – генерального
директора.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно пункту 8.5 статьи 8 Устава ОАО «Мурманская фабрика орудий лова» заседание совета директоров правомочно, если на заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Настоящее заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), поскольку участие в нем принимают три из пяти членов совета директоров, что составляет 60 % от общего числа избранных членов совета директоров.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
1. Избрать председателем совета директоров ОАО «Мурманская фабрика орудий лова» Угрюмова Сергея Николаевича
Голосовали: «за» - единогласно.
По второму вопросу:
2. Назначить на должность исполнительного органа общества-генерального директора
Наумлюка Владимира Григорьевича.
Доля, принадлежащих Наумлюку В.Г. обыкновенных акций эмитента – 14,99%.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012г., протокол № 1.
3. Подпись
3.1.Наименование должности генеральный директор ______________В.Г.Наумлюк уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "27" апреля 2012г. М.П.