«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Автомир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автомир"
1.3. Место нахождения эмитента 350004, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Кропоткина, 50
1.4. ИНН эмитента 2308030040
1.5. ОГРН эмитента 1022301202440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 26.04.2012 г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 27.04.2012 г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Определить
1. Форму проведения общего собрания акционеров.
2. Дату, место, время проведения общего собрания акционеров.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Повестку дня общего собрания акционеров.
5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее проведения.
7. Определить и рекомендовать размер дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.П.Чуб
3.2. Дата: 26 апреля 2012 г. М.П.