О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КРИСТАЛЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КРИСТАЛЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1023600792643
1.5. ИНН эмитента 3610001120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41268 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25.05.2012, 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, пос. Пригородный, ДК ОАО «Кристалл», время проведения 12-00.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11-00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25.04.2012
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О годовом отчете Общества за 2011 год.
2. О бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с 05 мая 2012 г. по 24 мая 2012 г. с 9-30 до 11-00 часов по рабочим дням по адресу: 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д.1
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «АПК-Консалт» единоличный исполнительный орган ОАО «КРИСТАЛЛ» В.В. Круглик
(подпись)
3.2. Дата “27 ” апреля 2012г. М.П.