«Принятые советом директоров эмитента решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Уральское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралпромжелдортранс»
1.3. Место нахождения эмитента 620067 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15
1.4. ОГРН эмитента 1026604936412
1.5. ИНН эмитента 6660000390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30756-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru (Раздел: «Раскрытие информации/ Сообщения эмитентов»)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: более половины от числа избранных членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г. № 162.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.4.1. По вопросу предварительного утверждения годового отчета Общества за 2011 г. все члены совета директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.2. По вопросу утверждения формулировки решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2011 год», все члены совета директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.3. По вопросу утверждения формулировки решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год», все члены совета директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.4. По вопросу утверждения формулировки решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Избрание Совета директоров», все члены совета директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.5. По вопросу утверждения формулировки решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утверждение Ревизора Общества», все члены совета директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.6. По вопросу утверждения формулировки решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества», все члены совета директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.7. По вопросу утверждения бюллетеней № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралпромжелдортранс» проводимого 28 мая 2012 г., все члены совета директоров проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.5.1. Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2.5.2. Принято решение: Утвердить формулировку решения «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2011 год.»
2.5.3. Принято решение: Утвердить формулировку решения «Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать».
2.5.4. Принято решение: Утвердить формулировку решения «Избрать в совет директоров общества:
1. Епифанцева Светлана Георгиевна
2. Козлов Александр Борисович
3. Смакова Татьяна Вячеславовна
4. Тчанникова Екатерина Александровна
5. Чечулин Владимир Степанович»
2.5.5. Принято решение: Утвердить формулировку решения «Избрать ревизором общества Куракину Ольгу Константиновну».
2.5.6. Принято решение: Утвердить формулировку решения «Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и Финансовое Право», Свидетельство серия: ГА № 010544 выдано 30.12.2009 года НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» Саморегулируемая организация аудиторов (Протокол № 7/09).»
2.5.7. Принято решение: Утвердить бюллетени № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралпромжелдортранс» проводимого 28 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. . Генеральный директор ОАО «Уралпромжелдортранс» А.Б. Козлов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.