1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма «Сеймовская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 606072, Нижегородская область, г.Володарск
1.4. ОГРН эмитента 1025201739518
1.5. ИНН эмитента 5214002050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10669-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seyma.ru
2. Содержание сообщения
Указывается дополнительные сведения, в соответствии с пунктом 8.7.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Принятые решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» по инициативе Совета директоров. В соответствии с предложенной повесткой заседания обсудить и принять решение по вопросам регламентации порядка подготовки общего собрания акционеров.
ОПРЕДЕЛИТЬ:
Дату проведения годового общего собрания акционеров 29 мая 2012г.
Время проведения годового общего собрания акционеров 15 часов 00 минут
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – г. Володарск, Нижегородская область, ул. Мичурина, офис Общества.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с 14.00 часов 29 мая 2012г.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
3. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 04 мая 2012г.
4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, определенном Уставом Общества, путем опубликования в газете «Знамя» и путем вручения уведомления лично акционеру, владеющему 10% и более голосующих акций, или его номинальному держателю.
5. Утвердить Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию, - в соответствии с законодательством и Уставом Общества. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с Перечнем информации: с документами по повестке дня годового общего собрания акционеры вправе ознакомиться начиная с 04 мая 2012г. по адресу: г. Володарск, ул. Мичурина, Открытое акционерное общество «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», в юридическом отделе, с 8-00 часов до 17-00 часов кроме выходных и праздничных дней.
6. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».
1. Утверждение регламента работы годового общего собрания акционеров
2. Об итогах работы Общества за 2011г. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011г. Распределение прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе о дивидендах.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью с участием Общества.
7. Об одобрении крупной сделки в порядке ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» - кредитного договора, между ОАО «Агрофирма «Сеймовская» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» г.Н.Новгород, на сумму 110 000 000 рублей.
8. О предоставлении Открытому акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» г.Н.Новгород залога имущества, принадлежащего ОАО «Агрофирма «Сеймовская», в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, между ОАО «Агрофирма «Сеймовская» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» г.Н.Новгород, на сумму 110 000 000 рублей.
9. Об одобрении крупной сделки в порядке ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» - кредитного договора, между ОАО «Агрофирма «Сеймовская» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» г.Н.Новгород, на сумму 68 000 000 рублей.
10. О предоставлении Открытому акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» г.Н.Новгород залога имущества, принадлежащего ОАО «Агрофирма «Сеймовская», в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, между ОАО «Агрофирма «Сеймовская» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» г.Н.Новгород, на сумму 68 000 000 рублей.
11. Об одобрении крупной сделки в порядке ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» - кредитного договора, между ОАО «Агрофирма «Сеймовская» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» г.Н.Новгород, на сумму 60 000 000 рублей.
12. О предоставлении Открытому акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» г.Н.Новгород залога имущества, принадлежащего ОАО «Агрофирма «Сеймовская», в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, между ОАО «Агрофирма «Сеймовская» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» г.Н.Новгород, на сумму 60 000 000 рублей.
7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г. Рекомендовать собранию акционеров дивиденды по итогам 2011г. не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.
8. Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке к годовому общему собранию акционеров 2 человека, персонально: Демченко Любовь Семеновну, Мартынову Юлию Сергеевну, рекомендовать общему годовому собранию акционеров секретарем собрания избрать Демченко Л.С.
10. Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
3. Подпись
3.1. Президент Управляющей организации ООО «УК «Сейма» Л.К. Седов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.