«Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития
«Экономбанк»
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Экономбанк»
1.3. Место нахождения эмитента г.Саратов, ул.Радищева, 28
1.4. ОГРН эмитента 1026400002067
1.5. ИНН эмитента 6450013459
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01319В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.econombank.ru.
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу - Утверждение Годового отчета ЗАО «Экономбанк» за 2011 год. Предложения общему собранию акционеров по утверждению годового отчета ЗАО «Экономбанк» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Результаты голосования по 4 вопросу - Предложения общему собранию акционеров ЗАО «Экономбанк» о распределении прибыли, оставшейся после налогообложения: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Результаты голосования по 5 вопросу - Предложения общему собранию акционеров по утверждению аудитора ЗАО «Экономбанк» и утверждение стоимости его услуг: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Результаты голосования по 6 вопросу - Предложения общему собранию акционеров по составу Совета Директоров ЗАО «Экономбанк»: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Результаты голосования по 7 вопросу - Предложения общему собранию акционеров по составу Ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк»: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Результаты голосования по 8 вопросу - Утверждение даты, места проведения, повестки дня общего годового собрания акционеров ЗАО «Экономбанк», порядка сообщения акционерам о его проведении и перечня представляемой информации. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Результаты голосования по 9 вопросу - Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Экономбанк» (даты закрытия реестра): «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
РЕШИЛИ: 1
1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Экономбанк» за 2011 год.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ЗАО «Экономбанк» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
РЕШИЛИ: 4.
Предложить собранию акционеров утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения:
на выплату дивидендов - 2 905 133,60 руб. в том числе:
- по привилегированным акциям - 126 000,00 руб. (5.00 руб. на 1 акцию),
- по обыкновенным акциям - 2 779 133,60 руб. (0,80 руб. на 1 акцию),
вознаграждение членам Совета директоров - 384 000,00 руб.
(по 48 000 руб. каждому члену Совета директоров),
вознаграждение членам ревизионной комиссии - 40 000,00 руб.
(Председателю рев. комиссии - 20 000 рублей, членам рев. комиссии по 10 000 рублей),
нераспределенная прибыль - 52 642 678,63 руб.
РЕШИЛИ: 5.
1. Определить стоимость услуг аудитора в размере 955 000,00 (Девятьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.)
2. Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Донаудит Финансовые рынки» (Ростов-на-Дону).
РЕШИЛИ: 6.
1. Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров вопрос: «Избрание Совета директоров ЗАО «Экономбанк». Включить в бюллетень для кумулятивного голосования 8 кандидатур:
1. Ващенков Леонид Ефимович
Пенсионер
2. Кузнецов Вячеслав Николаевич
Заместитель Генерального директора ЗАО «Жилстрой – 2»
3. Малышев Игорь Валерьевич
Генеральный директор ЗАО «Саратовский завод стройматериалов»
4. Носко Александр Ильич
Генеральный директор ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика»
5. Резник Евгений Петрович
Директор ООО «СЭПО-ЗЭМ»
6. Суслов Александр Викторович
Председатель Правления ЗАО «Экономбанк»
7. Суслов Матвей Александрович
Первый заместитель Председателя Правления ЗАО «Экономбанк»
8. Усачев Вячеслав Васильевич
Генеральный директор СООО «Дисконт»
РЕШИЛИ: 7.
1. Включить в повестку дня предстоящего общего годового собрания акционеров вопрос: «Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк». Включить в бюллетень для голосования 3 кандидатуры:
Тихонова Светлана Юрьевна
Заместитель Генерального директора СООО «Дисконт»
Савельева Елена Викторовна
Главный бухгалтер СООО «Дисконт»
Шлычкова Людмила Владимировна
Пенсионер
РЕШИЛИ: 8.
Утвердить:
1. Дату проведения общего годового собрания акционеров – 20 июня 2012 года, в 11 часов.
2. Место проведения собрания – Российская Федерация, г.Саратов, ул. Радищева, 28, ЗАО «Экономбанк».
3. Повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Экономбанк» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли.
3. Утверждение аудитора ЗАО «Экономбанк».
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Экономбанк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк».
4. Порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров и перечень представляемой информации:
Сообщение о проведении годового собрания акционеров опубликовать в «Саратовской областной газете». Бюллетени для голосования и приглашение на собрание направить акционерам заказными письмами (акционерам – работникам банка вручить под роспись) до 31 мая 2012 года. В период с 31 мая 2012 года и до даты проведения собрания предоставить акционерам возможность ознакомиться с документами, утверждаемыми на годовом собрании, а также получить их копии за плату согласно утвержденным тарифам.
Перечень предоставляемой информации: годовой отчет Банка, годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2011 год, заключение аудитора Банка, заключение ревизионной комиссии Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров, сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии, сведения об аудиторе, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда, проекты решений годового общего собрания акционеров.
5. Форму и текст бюллетеней для голосования, текст приглашения:
Согласно приложений.
РЕШИЛИ: 9.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Экономбанк» (дату закрытия реестра) – 2 мая 2012 года. В соответствии с Уставом Банка акционеры, вошедшие в реестр на 2 мая 2012 года, имеют право на участие в Общем годовом собрании акционеров ЗАО «Экономбанк», которое состоится 20 июня 2012 года.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
И. О. Фамилия
(подпись) М.А.Суслов
3.2. Дата «27 апреля 2012 г. М. П.