Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Грузовая компания "Армада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "Армада"
1.3. Место нахождения эмитента: 414042, гор. Астрахань, ул. Мосина, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1023000829598
1.5. ИНН эмитента: 3018013253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45328-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание в форме Решения единственного акционера Общества.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – не позднее 30 июня 2012года.
Россия, 455037, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, дом 34, административное здание ЗАО «ИК «Профит».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Утверждение Устава ОАО ГК «Армада» в новой редакции.
3.Образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Об утверждении внутренних документов ОАО ГК «Армада», регулирующих деятельность органов ОАО ГК «Армада»: «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ОАО ГК «Армада».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
Материалы к годовому общему собранию акционеров Общества (для принятия решения Единственным акционером) должны быть предоставлены Единственному акционеру после 10 мая 2012 года по адресу: 455037, г.Магнитогорск, ул. Грязнова, д.34.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черкасов В. Л.
3.2. Дата: 26.04.2012