о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Металлургремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Металлургремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1026102594077
1.5. ИНН эмитента: 6154006035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30322-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://tagmetrem3.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт” Очередное годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт”
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт” СОБРАНИЕ,
ОЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АКЦИОНЕРОВ
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт”
“25” апреля 2012 года
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт” 347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 33, 2-й этаж, кабинет Генерального директора
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт” Начало-15 часов 00минут (время местное)
Окончание-15 часов 45 минут (время местное)
2.6. Кворум годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт”:
В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 3554 голосующих акций открытого акционерного общества “Металлургремонт”, что составляет 79,87% от общего количества голосов акционеров – владельцев размещенных голосующих акций. Кворум имеется.
2.7. Председатель годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт” Генеральный директор Лапшин Виктор Ефимович.
2.8. Повестка дня
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
“Металлургремонт”
1.”Избрание счетной комиссии открытого акционерного общества “Металлургремонт””
2.”Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, расчет оценки стоимости чистых активов, пояснительная записка открытого акционерного общества “Металлургремонт” за 2011 финансовый год”
3.”Избрание совета директоров открытого акционерного общества “Металлургремонт””
4.”Избрание ревизионной комиссии открытого акционерного общества “Металлургремонт””
5.”Утверждение аудитора открытого акционерного общества “Металлургремонт”
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт”:
по 1-му вопросу
“Избрание счетной комиссии открытого акционерного общества “Металлургремонт””
“ЗА” - 3554
“ПРОТИВ” - нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет
Бюллетень признан недействительным - Недействительных бюллетеней нет
по 2 вопросу
“Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, расчет оценки стоимости чистых активов, пояснительная записка открытого акционерного общества “Металлургремонт” за 2011 финансовый год”
“ЗА” -3554
“ПРОТИВ” - нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет
Бюллетень признан недействительным - Недействительных бюллетеней нет
по 3 вопросу
“Избрание совета директоров открытого акционерного общества “Металлургремонт””
Ф.И.О. кандидата в совет директоров Количество поданных голосов
Лапшин Виктор Ефимович 3626
Сидоренко Николай Акимович 707
Лапшин Андрей Викторович 12439
Летов Геннадий Иванович 700
Баранник Валентина Константиновна 714
Лапшин Сергей Викторович 6216
Журавлев Геннадий Иванович 476
по 4 вопросу
“Избрание ревизионной комиссии открытого акционерного общества “Металлургремонт”
Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию Количество поданных голосов
Евсеенко Владимир Николаевич 889
Валуенко Юрий Иванович 889
Галицкая Фаина Андреевна 889
по 5 вопросу
“Утверждение аудитора открытого акционерного общества “Металлургремонт”
“ЗА” -3554
“ПРОТИВ” - нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет
Бюллетень признан недействительным Недействительных бюллетеней нет
3. Формулировка решений, принятых годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт”
по 1 вопросу
Избрать счетную комиссию открытого акционерного общества “Металлургремонт” в количестве трех человек, сроком полномочий один год, в следующем составе:
Лапшина Валентина Ивановна
Приходько Александр Александрович
Волосовцева Валентина Васильевна
по 2 вопросу
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность , в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, расчет оценки стоимости чистых активов, пояснительную записку открытого акционерного общества “Металлургремонт” за 2011 финансовый год
по 3 вопросу
Избрать совет директоров открытого акционерного общества “Металлургремонт” в следующем составе:
Лапшин Виктор Ефимович
Сидоренко Николай Акимович
Лапшин Андрей Викторович
Летов Геннадий Иванович
Баранник Валентина Константиновна
Лапшин Сергей Викторович
Журавлев Геннадий Иванович
по 4 вопросу
Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества “Металлургремонт” в следующем составе:
Евсеенко Владимир Николаевич
Валуенко Юрий Иванович
Галицкая Фаина Андреевна
по 5 вопросу
Утвердить аудитора открытого акционерного общества “Металлургремонт” аудиторскую фирму ООО “Центр-консалтинг”.
2.9. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Металлургремонт”
“26” апреля 2012 года; № 23
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лапшин Виктор Ефимович
3.2. Дата подписи: 27.04.2012 г. М.П.