Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество " Иркутский завод сборного железобетона"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЗСЖБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 664056 Россия г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 91

1.4. ОГРН эмитента: 1023801750972

1.5. ИНН эмитента: 3812010216

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20569-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3812010216

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 апреля 2012 года.

2.2 Кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет - 80%.

2.3 Итоги голосования:

за - 4

против - нет

воздержался - нет

2,4. Содержание решения, принятого Советом Директоров (наблюдательным советом:

16 июня 2012 года в 10 часов состоится годовое общее собрание акционеров.

Начало регистрации участников собрания в 9 часов.

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное участие)

Место проведения собрания: на территории завода по адресу г. Иркутск ул. Старо-Кузмихинская, 91 конференц-зал завода.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 02 мая 2012 года.

Повестка дня:

1.Утверждение Порядка проведения собрания.

2. Избрание членов счетной комиссии Общества.

3 Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.

4.Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам 2011 года.

5 Утверждение аудитора общества на 2012 год.

6. Избрание Совета директоров общества.

7.Избрание ревизионной комиссии общества.

8.Определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров общества за период исполнения им своих обязанностей.

С информацией (материалами) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем, годовом собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в бухгалтерии завода на 2-ом этаже заводоуправления по адресу: г. Иркутск ул. Старо-Кузмихинская, 91.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Начало регистрации участников собрания в 9 часов.

2.1.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ИЗСЖБ», на котором принято решение о созыве общего годового собрания ОАО «ИЗСЖБ»

27 апреля 2012 года, протокол № 34

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Самосюк Василий Анатольевич

3.2. Дата подписи: 27.04.2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем