об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество " Иркутский завод сборного железобетона"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЗСЖБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 664056 Россия г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 91
1.4. ОГРН эмитента: 1023801750972
1.5. ИНН эмитента: 3812010216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20569-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3812010216
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 апреля 2012 года.
2.2 Кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет - 80%.
2.3 Итоги голосования:
за - 4
против - нет
воздержался - нет
2,4. Содержание решения, принятого Советом Директоров (наблюдательным советом:
16 июня 2012 года в 10 часов состоится годовое общее собрание акционеров.
Начало регистрации участников собрания в 9 часов.
Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное участие)
Место проведения собрания: на территории завода по адресу г. Иркутск ул. Старо-Кузмихинская, 91 конференц-зал завода.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 02 мая 2012 года.
Повестка дня:
1.Утверждение Порядка проведения собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3 Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
4.Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам 2011 года.
5 Утверждение аудитора общества на 2012 год.
6. Избрание Совета директоров общества.
7.Избрание ревизионной комиссии общества.
8.Определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров общества за период исполнения им своих обязанностей.
С информацией (материалами) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем, годовом собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в бухгалтерии завода на 2-ом этаже заводоуправления по адресу: г. Иркутск ул. Старо-Кузмихинская, 91.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Начало регистрации участников собрания в 9 часов.
2.1.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ИЗСЖБ», на котором принято решение о созыве общего годового собрания ОАО «ИЗСЖБ»
27 апреля 2012 года, протокол № 34
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Самосюк Василий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 27.04.2012 г. М.П.