о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116
1.5. ИНН эмитента: 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется.
На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 4, от двух членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания;
Результаты голосования:
?по первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества» - «за» - 6, «против» -0, «воздержался» - 0;
?по второму вопросу повестки дня «О рекомендациях по проектам решений вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров» - «за» - 6, «против» -0, «воздержался» - 0;
?по третьему вопросу повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Правления ОАО «НЕФАЗ» и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» - «за» - 5, «против» -0, «воздержался» - 0
(В соответствии со статьей 83 ФЗ Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров, генеральный директор Общества Маликов Р.С. не участвовал в голосовании по данному вопросу.);
?по четвертому вопросу повестки дня «Об итогах работы ОАО «НЕФАЗ» за 1 квартал 2012 года» - «за» - 6, «против» -0, «воздержался» - 0;
?по пятому вопросу повестки дня «О выплате переменной части заработной платы генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову за 1 квартал 2012 г.» - «за» - 6, «против» -0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.«О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».
Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил:
1.Утвердить в предварительном порядке годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «НЕФАЗ» и представить их годовому Общему собранию акционеров.
2.С отчетным докладом на годовом Общем собрании акционеров выступить члену Совета директоров, генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Маликову Р.С.
2. «О рекомендациях по проектам решений вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров».
Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил:
2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НЕФАЗ»:
2.1.По вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года» принять решение: прибыль в размере 30 874 230 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2011 финансовый год, направить на:
?снижение долговой нагрузки в размере 30 383 410 рублей;
?выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в размере 465 520 рублей;
?выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в размере 25 300 рублей.
2.2.По вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов» принять решение: по результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать.
3. «О сделке по страхованию ответственности членов Правления ОАО «НЕФАЗ» и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность».
Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил:
1.Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Правления, Генерального директора и должностных лиц ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Правления, Генерального директора и должностных лиц ОАО «НЕФАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями:
•страховщик: ОАО СК «Альянс»;
•страховой случай – возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием;
•общая страховая сумма составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;
•период страхования: с 01 мая 2012 года по 30 апреля 2013 года;
•страховая премия за период страхования равна 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США;
2.Определить цену сделки (страховая премия за период страхования) 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США и признать ее соответствие в этом случае рыночной.
4. «Об итогах работы ОАО «НЕФАЗ» за 1 квартал 2012 года».
Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил:
1.Отчет о работе ОАО «НЕФАЗ» за 1 квартал 2012 года принять к сведению.
2.Отметить, что все показатели финансово-хозяйственной деятельности завода, предусмотренные бизнес-планом, выполнены.
5. «О выплате переменной части заработной платы генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову за 1 квартал 2012 г».
Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил:
1.Выплатить генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову переменную часть заработной платы за 1 квартал 2012 года в полном размере в соответствии с трудовым договором (контрактом).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2012г., протокол № 6 (156).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.С. Маликов
3.2. Дата: 27.04.2012г.