1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Сергеевский леспромхоз»”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Сергеевский ЛПХ”
1.3. Место нахождения эмитента 692977 Приморский край, Партизанский район, с.Сергеевка, ул.2-я Рабочая
1.4. ОГРН эмитента 1022501025315
1.5. ИНН эмитента 2524000153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30557-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pksr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня: Кворум 100%
1.О созыве и проведении общего собрания акционеров ОАО «Сергеевский леспромхоз».
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» пять голосов (Феоктистова Л.Д., Избушев Е.С., Воробьева Ю.С., Тимошина Л.М., Кузьмин Ю.К.) «Против»- нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
2. О дате составления списка акционеров имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» пять голосов (Феоктистова Л.Д., Избушев Е.С., Воробьева Ю.С., Тимошина Л.М., Кузьмин Ю.К.) «Против»- нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
3. Повестка дня годового общего собрания.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» пять голосов (Феоктистова Л.Д., Избушев Е.С., Воробьева Ю.С., Тимошина Л.М., Кузьмин Ю.К.) «Против»- нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Постановили:
1. Созвать годовое общее собрание ОАО «Сергеевский леспромхоз»
22 июня 2012 года. Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: с. Сергеевка, 2-я рабочая, 10в , актовый зал в административном здании общества.
Время начала собрания - 16-00
Время регистрации участников собрания с 14-00 до 16-00 .
2.Список акционеров имеющих право на участие в годовом собрании акционеров составить на 10 мая 2012г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года. Утверждение убытка по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества
4. Избрание Совета директоров общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 27 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ОАО «Сергеевский леспромхоз» от 27 апреля 2012.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ___________________ Избушев Е.С.
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2012 г. М.П.