«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интелтех»
1.3. Место нахождения эмитента 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8.
1.4. ОГРН эмитента 1027801525608
1.5. ИНН эмитента 7802030605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01567-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.inteltech.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
12. О созыве и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Интелтех» по результатам деятельности Общества в 2011 году.
ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
13. О дате, времени, месте проведения годового общего собрания акционеров и почтовых адресах, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
14. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
16. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Интелтех» по результатам 2011 года.
ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
17. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
18. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
19. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
20. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.
ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
21. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
- дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2011 год в размере 16 рублей 75 копеек на одну акцию;
- дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год в размере 8 рублей 99 копеек на одну акцию;
- срок выплаты дивидендов 01 августа 2012 года;
- форму выплаты дивидендов: денежная.
12. В соответствии с пунктом 1 статьи 47 и пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Интелтех» по итогам деятельности Общества в 2011 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
13. Определить:
- дату и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Интелтех»: 08 июня 2012 года, 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников – 9 часов 00 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Интелтех»: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 13, Клуб «Выборгская сторона»;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, лит.А, пом. 3, филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в Санкт-Петербурге;
197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8, ОАО «Интелтех».
14. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 года.
16. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Интелтех» по результатам 2011 года:
1). Утверждение годового отчета Общества.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5). О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6). О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
7). Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8). Избрание генерального директора Общества.
9). Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10). Утверждение аудитора Общества.
11). Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12). Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
13). Утверждение Положения о совете директоров Общества.
14). Утверждение Положения о правлении Общества.
15). Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.
16). Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
17). Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
18). Утверждение Положения о порядке распределения прибыли, начисления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «Интелтех».
17.:
1). Определить на основании пункта 1 статьи 52, пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 9.1.4 Устава Общества следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
«Письменное сообщение о созыве общего собрания акционеров, его повестке дня и бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо могут быть вручены ему под роспись, либо сообщение о созыве общего собрания акционеров может быть опубликовано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Заинтересованные лица могут получить необходимую информацию на сайте Общества: http://www.inteltech.ru».
2). Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
18. Определить:
1. Следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам:
1.1. Годовой отчет Общества.
1.2. Годовая бухгалтерская отчетность.
1.3. Заключение аудитора.
1.4. Заключение ревизионной комиссии.
1.5. Справка о распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
1.6. Справка о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
1.7. Сведения о кандидатах в совет директоров на должность генерального директора и в ревизионную комиссию.
1.8. Новые редакции Устава, Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о правлении, Положения о генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, Положения о порядке распределения прибыли, начисления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «Интелтех».
2. Следующий порядок предоставления информации (материалов):
информация предоставляется акционерам в ОАО «Интелтех» по адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8, с 18 мая по 7 июня 2012 года в рабочие дни с 1000 до 1300 и с 1400 до 1700, телефон для справок: (812) 448-95-84, местный тел.: 79-51.
19. В соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3, 4 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложения 15 – 18).
20. В соответствии с пунктом 9.10 Устава Общества председательствует на годовом общем собрании акционеров ОАО «Интелтех», проводимом 08 июня 2012 года, председатель Совета директоров Общества Семенова Т.П.
21. Назначить в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Интелтех» секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Интелтех», проводимого 08 июня 2012, Панфиленкова В.С.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующее решения: 26 апреля 2012 года, Протокол № 06-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ Ю.Л. Николашин
(подпись)
3.2. Дата: 26 апреля 2012 года М.П.