Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров эмитента решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПК»
13 Место нахождения эмитента 105082, г Москва, Спартаковская площадь, д 16/15, стр 6
14 ОГРН эмитента 1037705050570
15 ИНН эмитента 7705503750
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08551-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnpktransru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи В соответствии с п 1810 Устава ОАО «НПК» кворум для проведения заседания совета директоров имеется
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов
22 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу повестки дня: 1 О принятии решения об участии Общества в других организациях
Одобрить участие Общества в уставном капитале Объекта путем приобретения 100% доли в его уставном капитале на основании Документов по Сделкам, а также совершение Обществом всех сделок и действий, необходимых для этого
По вопросу повестки дня: 2 Об определении стоимости имущества, приобретаемого Обществом по взаимосвязанным крупным сделкам на основании Документов по Сделкам
Определить, что стоимость имущества, приобретаемого Обществом по взаимосвязанным крупным сделкам на основании Документов по Сделкам, превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
По вопросу повестки дня: 3 О предложении единственному акционеру Общества - компании «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) - одобрить взаимосвязанные крупные сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Металлоинвесттранс» (далее - «Объект»), совершение которых предусмотрено заключаемыми Обществом Документами по Сделкам
Предложить единственному акционеру Общества - компании «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) - одобрить взаимосвязанные крупные сделки Общества по приобретению 100% доли в уставном капитале Объекта
По вопросу повестки дня: 4 О предложении единственному акционеру Общества - компании «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) - не раскрывать информацию об условиях взаимосвязанных крупных сделок, совершение которых предусмотрено заключаемыми Обществом Документами по Сделкам, в том числе о цене таких сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п 16 ст 30 Федерального закона от 22041996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Предложить единственному акционеру Общества - компании «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) - не раскрывать информацию об условиях взаимосвязанных крупных сделок, совершение которых предусмотрено заключаемыми Обществом Документами по Сделкам, в том числе о цене таких сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п 16 ст 30 Федерального закона от 22041996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
23 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 апреля 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012 года, № 418
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «НПК»
ВВ Шпаков
(подпись)
32 Дата “26” апреля 2012 г МП