1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, Российская Федерация, г.Электросталь Московской области, ул.Карла Маркса, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1025007111491
1.5. ИНН эмитента: 5053005918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03376-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров ОАО «МСЗ».
2. Определение позиции ОАО «МСЗ» по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания участников ООО «ОТОП».
3. Определение позиции ОАО «МСЗ» по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания участников ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ».
4. Определение позиции ОАО «МСЗ» по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания участников ООО «ЭМСТ».
5. Определение позиции ОАО «МСЗ» по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания участников ООО «ЭЛЕМАШ-АВТО».
6. Определение позиции ОАО «МСЗ» по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания участников ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК».
7. Определение позиции ОАО «МСЗ» по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания участников ООО «МСЗ-М».
8. Определение позиции ОАО «МСЗ» по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания участников ООО «ЭЛЕМАШ ОТИС».
9. Определение позиции ОАО «МСЗ» по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания участников ООО «ЭЛЕМАШ-СТП».
10. Определение позиции ОАО «МСЗ» по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «ЛОК «Колонтаево».
11. О прекращении участия Общества в ОАО «КМЗ».
12. Одобрение сделок с заинтересованностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» О.Л. Седельников
3.2. Дата « 27 » апреля 2012 г. М. П.