7. Утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2011 финансовый год. Чистая прибыль ЗАО «СИБУР Холдинг» по РСБУ составила 94,6 млрд рублей[2]. Принято решение направить на выплату дивидендов акционерам ЗАО «СИБУР Холдинг» 21,8 млрд рублей, что составит 1 000 рублей на одну обыкновенную акцию
8. Совет директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» избран в следующем составе:
· Михельсон Леонид Викторович
· Тимченко Геннадий Николаевич
· Дюков Александр Валерьевич
· Малый Павел Николаевич
· Голоунин Олег Борисович
· Конов Дмитрий Владимирович
· Варданян Рубен Карленович (в качестве независимого директора)
· Ремес Сеппо Юха (в качестве независимого директора)
· Самохвалов Аркадий Федорович (в качестве независимого директора)
На первом после избрания заседании Совета директоров председателем Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» избран Леонид Михельсон, заместителем председателя – Александр Дюков.
Аудитором общества утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
10. Также акционеры приняли решение о дроблении акций ЗАО «СИБУР Холдинг», в результате которого 21 784 791 (двадцать один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто одна) обыкновенная именная акция ЗАО «СИБУР Холдинг» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 2 178 479 100 (два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
11. Кроме того, внесены изменения в Устав компании, связанные с ее преобразованием из закрытого акционерного общества в открытое. После регистрации обновленной редакции Устава новым наименованием общества станет Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг» (сокращенный вариант – ОАО «СИБУР Холдинг»). Данное решение направлено на повышение уровня защищенности прав акционеров и открытости общества для инвестиционного сообщества, а также соответствует духу рассматриваемых в настоящее время законодательных инициатив в области корпоративного права.
С полным списком принятых годовым общим собранием решений можно ознакомиться по ссылке
2 Финансовые показатели по РСБУ отражают результаты ЗАО «СИБУР Холдинг» без учета юридических лиц Группы СИБУР. Показатели по МСФО будут раскрыты позднее.
___________________________________________
Корпоративные коммуникации ООО «СИБУР» –
управляющей организации ЗАО «СИБУР Холдинг»
тел./факс: + 7 (495) 937-17-26
press@sibur.ru
www.sibur.ru
[1] The financial indicators under RAS reflect the results of CJSC SIBUR Holding without regard to the legal entities of the SIBUR Group. The consolidated figures under IFRS will be disclosed at a later time.
[2] Финансовые показатели по РСБУ отражают результаты ЗАО «СИБУР Холдинг» без учета юридических лиц Группы СИБУР. Консолидированные показатели по МСФО будут раскрыты позднее.