о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Особое Конструкторское Бюро Машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «ОКБМ»
1.3. Место нахождения акционерного общества 248033, г.Калуга, 2-й Академический проезд, д.13
1.4. ИНН акционерного общества 1024001176275
1.5. ОГРН акционерного общества 4026006445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03749-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации www.class.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения Общего собрания – 28 мая 2012 г., место проведения Общего собрания – Россия, г. Калуга, 2-й Академический проезд, д. 13, время проведения Общего собрания - 10 часов 00 минут по местному времени, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не будет осуществляться бюллетенями для голосования.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации – с 09 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): в связи с тем, что общее собрание акционеров не будет проводиться в форме заочного голосования, информация о дате окончания приема почтовом адресе для направления заполненных бюллетеней для голосования, не приводится.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания, включая персональный состав счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (отчетов о прибылях и убытках), о распределении прибылей и убытков.
3. О дивидендах.
4. Об избрании Совета Директоров
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению Годового Общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества;
- информация о кандидатах на должность членов Совета директоров ОАО «ОКБМ»;
- информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ОКБМ»;
- проект решений Годового Общего собрания акционеров.
Ознакомиться с указанной информацией можно начиная с 27.04.2012 г. по адресу: Россия, г. Калуга, 2-й Академический проезд, д. 13, офис 214, в рабочее время с 09 ч. до 17 ч.
Дата 27 апреля 2012 г.