«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tfb.ru
http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и результаты голосования по вопросам о принятии нижеперечисленных решений:
Количественный состав Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – 11 человек.
Кворум – 72,73 %.
Итоги голосования:
«За» – 8 (Восемь) голосов:
1. Мингазетдинов Ильдус Анварович;
2. Никифоров Ильдар Афанасьевич;
3. Смирнов Владимир Сергеевич;
4. Терехов Алексей Геннадьевич;
5. Тихтуров Евгений Александрович;
6. Чуплыгин Алексей Викторович;
7. Эвтихиади Аля Вадимовна;
8. Яхин Ильфар Рафикович.
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержались» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
По шестому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2011 год»:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2011 год и представить его для утверждения годовому Общему Собранию акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня: «О предложениях Совета директоров годовому Общему Собранию акционеров Банка».
1. Одобрить предложения Правления Банка по распределению прибыли Банка за 2011 год, по кандидатурам аудиторов Банка на 2012 год, по предварительному одобрению сделок с заинтересованностью, по внесению изменений в Устав и внутренние документы Банка, утверждаемые Общим Собранием акционеров.
2. Рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по итогам 2011 года принять следующие решения:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2011 год.
3. Распределить прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2011 год в сумме 203 302 164,6 руб. по направлениям согласно Приложению 1 и направить нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 165 319 719,93 руб. в Резервный фонд Банка.
Дивиденды по акциям ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по итогам 2011 года не выплачивать.
4. Утвердить аудиторами ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
? для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности и годовой сводной (консолидированной финансовой) отчетности ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2012 финансовый год по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) и оказания Банку сопутствующих аудиту услуг - Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит»;
? для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012 финансовый год (включая годовой аудит и промежуточный обзор) - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
5. Внести Изменения в Устав ОАО «АИКБ «Татфондбанк» согласно Приложению 2. Предоставить Председателю Правления Мусину Роберту Ренатовичу право подписать текст Изменений в Устав ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и поручить ему совершить все необходимые действия для их согласования Национальным банком Республики Татарстан Банка России и регистрации в налоговом органе.
6. Внести изменения в Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» согласно Приложению 3.
7. Внести изменения в Положение об исполнительных органах ОАО «АИКБ «Татфондбанк» согласно Приложению 4.
8. Одобрить сделки ОАО «АИКБ «Татфондбанк», в совершении которых имеется заинтересованность по определению главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах», согласно Приложению 5, которые могут быть совершены Банком в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего Собрания акционеров. Установить предельные суммы, на которые могут быть совершены такие сделки, в соответствии с Приложением 5 при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.
3. На основании п.7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию на годовом Общем Собрании акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
1. Гимадутдинова Дания Олеговна, ведущий юрисконсульт отдела правового анализа юридического управления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
2. Долотин Ренат Рафаэлевич, начальник юридического управления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
3. Исамова Нигина Эркиновна, заместитель начальника отдела эмиссионных операций управления организации выпусков ценных бумаг департамента рынков капитала ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
4. Насырова Регина Раисовна, старший специалист Аппарата Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем Собрании акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О совмещении должностей должностными лицами Банка»:
Дать согласие Совета директоров на совмещение должностей Председателем Правления и должностными лицами Банка, избираемыми (назначаемыми) Советом директоров Банка, в органах управления других юридических лиц согласно приложению.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 23.04.2012 г.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 26.04.2012 г., номер протокола: №3/2012.
3. Подпись
3.1. Вр.и.о. Председателя Правления Ф.М. Шамсевалеев
3.2. Дата «26» апреля 2012 года М.П.