Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Десятый подшипниковый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "10-ГПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026104367882
1.5. ИНН эмитента: 6168000354
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30278-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.10-gpz.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении Заседания Совета Директоров эмитента -26.04.2012г.
Дата проведения Заседания Директоров эмитента - 27.04.2012г.
Повестка дня Заседания Совета Директоров эмитента
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «10-ГПЗ» за 2011 год
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «10-ГПЗ» за 2011 год
3.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии ОАО «10-ГПЗ» по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 год
4. Рассмотрение заключения аудитора ОАО «10-ГПЗ» по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «10-ГПЗ» за 2011 год.
5. Распределение прибыли ОАО « 10-ГПЗ» за 2011 год
6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «10-ГПЗ» вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора и вознаграждения секретарю Совета директоров.
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»
9. Утверждение места, даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»
10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «10-ГПЗ»
11. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени
12. Утверждение председателя годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»
13. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «10-ГПЗ»
15. Определение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»
16. Утверждение текста сообщения в газете «Молот» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ».
17. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ», и порядка ее предоставления
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "10-ГПЗ" Б.М. Амбарцумов
3.2. Дата: 27.04.2012г.