«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
О внесении изменений в общую организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2».
Решение:
Внести в общую организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2» следующие изменения и дополнения:
1. Ввести в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2» должность «Заместитель генерального директора по управлению конкурентными закупками» с подчинением данной должности Генеральному директору ОАО «ОГК-2».
Вопрос
О согласовании назначения кандидата на должность исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2».
Решение:
Согласовать назначение Мироновой Маргариты Ивановны на должность Заместителя генерального директора по управлению конкурентными закупками ОАО «ОГК-2».
Вопрос
Об определении закупочной политике в ОАО «ОГК-2»: об утверждении руководителя закупочного органа ОАО «ОГК-2».
Решение:
1. Прекратить полномочия Председателя Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» Заместителя генерального директора по ресурсообеспечению ОАО «ОГК-2» Гуляева Валерия Алексеевича.
2. Избрать в состав и утвердить Председателем Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» Заместителя генерального директора по управлению конкурентными закупками ОАО «ОГК-2» Миронову Маргариту Ивановну.
Вопрос
Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Поручить Генеральному директору ОАО «ОГК-2» в срок до 20.05.2012 утвердить в качестве внутреннего документа Общества Кодекс деловой этики ОАО «ОГК-2» согласно Приложению 2 к настоящему решению и довести его до сведения работников Общества.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26.04.2012 № 43.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2012 № 124/2012 А.С. Колесников
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.