1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ахтубинсктоппром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ахтубинсктоппром»
1.3. Место нахождения эмитента 416502, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Астраханская, 72
1.4. ОГРН эмитента 1023000507650
1.5. ИНН эмитента 3001001718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Уникальный код эмитенту не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.profrc.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента. Его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента: 27.05.2012 г. председателем совета директоров ОАО «Ахтубинсктоппром» принято решение о проведении заседания совета директоров общества.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Утвеждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам для годового общего собрания акционеров.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.Предварительное утверждение годового отчета общества.
9. Предварительно утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
10.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков, в т.ч. по выплате дивидендов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ахтубинсктоппром» ______________ Т.З.Куспанов
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М.П.
________________