«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Новорослесэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новорослесэкспорт»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1022302377536
1.5. ИНН эмитента: 2315014794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30012-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nle.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«26» апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«27» апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС 1.
Проект: «Увеличение существующих терминальных мощностей ОАО «Новорослесэкспорт» до 700 тыс. TEU в год».
ВОПРОС 2.
2.1. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новорослесэкспорт» по итогам 2011 года.
2.2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011год.
2.3. Утверждение рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и убытков Общества, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
2.4. Об утверждении размера вознаграждения аудитора ОАО «Новорослесэкспорт» по итогам проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год.
ВОПРОС 3.
Непредвиденные расходы.
ВОПРОС 4.
Организационные вопросы. Совершенствование нормативной базы.
4.1. Утверждение изменений в штатном расписании Общества. Согласование расходов на оплату труда стивидорам группы затарки контейнеров.
4.2. Утверждение изменений в штатном расписании Общества.
4.3. Утверждение изменений в штатном расписании Общества без увеличения ФОТ. Согласование перераспределения затрат между статьями Бюджета доходов и расходов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) А.В. Лихолет
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.