1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Актанышское автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Актанышское АТП»
1.3. Место нахождения эмитента 423740, Республика Татарстан, с. Актаныш, ул. Лесная
1.4. ОГРН эмитента 1031635203632
1.5. ИНН эмитента 1604006092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56529-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamas.ru/reference/emitents/aktatp/
2. Содержание сообщения
полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции: Открытое акционерное общество «Корпорация «Татавтотранс»
место нахождения: 420039, РТ г.Казань ул.Восход д.43
присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1658031955
основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН): лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 1021603276309
формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1 вопрос
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Актанышское АТП» за 2011 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли по итогам 2011 года.
2 вопрос
1. Избрать совет директоров ОАО «Актанышское АТП» в количестве 5 человек в следующем составе:
Миннуллин Динар Вагизович – генеральный директор ОАО «Корпорация «Татавтотранс»
Ярмиев Марат Фаритович – зам. генерального директора по перевозкам ОАО «Корпорация «Татавтотранс»
Шамшур Валерий Станиславович – помощник генерального директора ОАО «Корпорация «Татавтотранс»
Миннуллина Асия Габбазовна – пом. ген. директора по правовым вопросам ОАО «Корпорация «Татавтотранс»
Хафизов Насих Васикович – генеральный директор ОАО «Актанышское АТП».
3 вопрос
1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Актанышское АТП» в количестве 3 человек в следующем составе:
Кузьмина Любовь Петровна – начальник отдела ОАО «Корпорация «Татавтотранс»
Гудкова Галина Федоровна – заместитель генерального директора ОАО «Корпорация «Татавтотранс»
Мехоношина Райля Насиховна – бухгалтер ОАО «Актанышское АТП»
4 вопрос
Назначить генеральным директором ОАО «Актанышское АТП» Хафизова Насиха Васиковича сроком на один год.
2. Совету директоров ОАО «Актанышское АТП» обеспечить заключение с Хафизовым Н.В. трудового договора на новый срок.
5 вопрос
1. Утвердить аудитором ОАО «Актанышское АТП» для осуществления обязательного аудита по итогам 2012 года закрытое акционерное общество «Консалтинговая группа «Аудит, Менеджмент, Финансы».
6 вопрос
1. Полученную чистую прибыль ОАО «Актанышское АТП» за 2011 год в размере 8000 (восемь тысяч) рублей распределить следующим образом:
- в размере 2400 (Две тысячи четыреста) рублей, что составляет 30% чистой прибыли общества, направить единственному акционеру в качестве дивидендов;
- в размере 5600 (Пять тысяч шестьсот) рублей направить на развитие производства и основных видов деятельности ОАО «Актанышское АТП».
дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 25 апреля 2012г.
дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 25 апреля 2012 г. Решение единственного акционера № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ Н.В.Хафизов
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М.П.