«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»,
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгомост»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгомост»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112
1.4. ОГРН эмитента 1026402190836
1.5. ИНН эмитента 6450010433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45303-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volgomost.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100% (кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется)
Результаты голосования с 1 по 12 вопрос повестки дня:
«За» - 11 голосов (100%), «Против» -0, «Воздержался» - 0
Решения по всем вопросам приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
1. Дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 мая 2012 г;
2. Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;
3. Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут;
4. Место проведения годового общего собрания акционеров – 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Волгомост» по состоянию на 26 апреля 2012 г.
4. Считать, что в созываемом собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают наряду с владельцами обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Волгомост» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Волгомост» за 2011 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Волгомост» по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгомост».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
6. Утверждение аудитора ОАО «Волгомост».
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Волгомост».
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Волгомост»:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 05 мая 2012 года в ежедневной транспортной газете «ГУДОК». Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления:
- Годовой отчет ОАО «Волгомост» за 2011 г.
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «Волгомост» за 2011 г.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Волгомост» и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
- Рекомендации Совета директоров ОАО «Волгомост» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 г.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе ОАО «Волгомост».
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Волгомост».
- Проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
- Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Волгомост».
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам ОАО «Волгомост» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 мая 2012 г. по 28 мая 2012 г. в рабочие дни с 900 до 1600 часов по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112, а также 29 мая 2012 г. во время проведения годового общего собрания акционеров.
8. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Волгомост» по результатам 2011 г.
9. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров, включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
1. Юрилина Раиса Яковлевна
2. Зейналов Тофик Аликулу Оглы
3. Каплин Аркадий Юрьевич
4. Войлокова Ирина Владимировна
5. Тиранова Ирина Сергеевна
10. Выдвинуть на утверждение на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгомост» кандидата в аудиторы - Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Прайм-Аудит».
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль по итогам 2011 года следующим образом:
Чистая прибыль к распределению по итогам 2011 г., всего, тыс.руб. 293 076
Отчисления на выплаты социального характера, тыс. руб. 30 000
Отчисления на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А, тыс. руб. 0
Отчисления на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, тыс. руб. 0
Нераспределенная прибыль 2011 г., тыс. руб. 263 076
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ И ФОРМА ВЫПЛАТЫ
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (руб.) 0
Дивиденд на одну привилегированную акцию (руб.) 0
Рекомендовать:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгомост».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост» _______________ К.Б. Казанов
м.п.
3.2. Дата «26» апреля 2012 г.