Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Открытое акционерное общество «Роствертол»
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО «Роствертол»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, гРостов-на-Дону
14 ОГРН 1026102899228
15 ИНН 6161021690
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30039-E
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvestnikaoru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26042012
22 Дата проведения заседания совета директоров: 27042012
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2011 год
3 Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру годового дивиденда по итогам 2011 финансового года
4 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Роствертол» по итогам 2011 года
5 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
6 Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор БН Слюсарь
32 26042012 МП