«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгомост»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгомост»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112
1.4. ОГРН эмитента 1026402190836
1.5. ИНН эмитента 6450010433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45303-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volgomost.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы его проведения.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации акционеров, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
8. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
9. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Волгомост» по инициативе Совета директоров.
10. Выдвижение кандидата в аудиторы ОАО «Волгомост» по инициативе Совета директоров.
11. Рекомендации Совета директоров ОАО «Волгомост» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост» _______________ К.Б. Казанов
м.п.
3.2. Дата «26» апреля 2012 г.