«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента »
( Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров – 20.04.2012
2.3. Дата составления протокола– 23.04.2012, номер протокола - Протокол № 23
2.4 Содержание решения, принятого Советом Директоров:
По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принято решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2012г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут по местному времени.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (согласно Приложению) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 6 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 голос
По вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
Принято решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (согласно Приложению).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (398 569 200)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2011 года.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принято решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 мая 2012 года.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршину в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» - Проэктор Елену Игоревну – секретаря Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго».
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 6 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 голос
По вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 6 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 голос
По вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
И. О. генерального директора
ОАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьев
3.2. Дата.
«24» апреля 2012 г.