Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СахМП»
13 Место нахождения эмитента 694620, Сахалинская область, г Холмск, ул Победы, д18а
14 ОГРН эмитента 1026501017828
15 ИНН эмитента 6509000854
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00134-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsascoru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 26042012 г
Повестка дня заседания совета директоров:
1 Предварительное утверждение годового отчета Общества
2 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по
распределению прибыли и размеру дивидендов по итогам 2011 года
3 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом
общем собрании акционеров Общества
кворум заседания совета директоров: 6 членов совета директоров
результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам – «за» - единогласно
содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу:
1 Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2011 год
2 Вынести годовой отчет ОАО «Сахалинское морское пароходство» за 2011года на рассмотрение годового общего собрания акционеров общества
По второму вопросу:
1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить по итогам 2011 года дивиденды в размере 7 рублей 21 коп на каждую акцию (14 420% к номинальной стоимости акции), в целом направив на выплату дивидендов 134 770 906 рублей (75% прибыли общества)
2Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на производственное развитие общества 44 832 593 рублей
По третьему вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 27042012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор АВ Мацук
ОАО «Сахалинское морское пароходство» (подпись)
32 Дата “27” апреля 2012г МП