об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
1. Cодержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу «Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Совет директоров решил:
1. Определить, что размер квартальной арендной платы по договору субаренды земельного участка между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" составляет 91 531 (Девяносто одну тысячу пятьсот тридцать один) рубль 64 копейки, кроме того НДС (18 %) 16 475 (Шестнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 70 копеек.
Арендная плата может пересматриваться Арендатором в случае изменения ставок арендной платы, установленной законодательством Санкт-Петербурга. Новая величина арендной платы устанавливается с момента изменения действующего законодательства по ставке арендной платы в Санкт-Петербурге и (или) получения Субарендатором уведомления о внесении соответствующих изменений в договор субаренды земельного участка.
Определить, что цена договора субаренды земельного участка не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить договор субаренды земельного участка между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор, Приложение 1 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО "Ленэнерго" - "Арендатор".
ОАО "ФСК ЕЭС" - "Субарендатор".
Предмет договора:
Предметом договора является предоставление Арендатором за плату во временное владение и пользование Субарендатора части земельного участка площадью 49 145,70 кв.м (далее по тексту – "Объект"), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д.46 на земельном участке общей площадью 55 787 кв.м, с кадастровым номером 78:5164А:1, категории земель – земли населенных пунктов, целевое использование – производство электроэнергии, в целях использования по основному направлению деятельности.
Объект расположен на плане, который является неотъемлемой частью договора.
Объект на момент заключения договора не имеет ограничений и обременений со стороны третьих лиц и правопритязаний, не состоит в споре, под арестом или иным запрещением, и принадлежит Арендатору на праве аренды, что подтверждается Договором аренды земельных участков №00/ЗД-01127 от 01.05.2000 г. и Дополнительным соглашением №1 от 14.05.2005 г., заключенным между ОАО "Ленэнерго" и КУГИ Санкт-Петербурга.
На момент заключения договора на "Объекте" имеются:
- Здание склада (инвентарный номер 0304-2-11-08846);
- Здание общестанционного пульта управления (ОПУ) (инвентарный номер 0304-2-11-08768);
- Здание сборно-разборное, состоящее из 12 секций (инвентарный номер 0304-2-11-18919).
Размер арендной платы и порядок расчетов:
Стороны пришли к соглашению о том, что квартальная арендная плата за Объект составляет 91 531 (Девяносто одну тысячу пятьсот тридцать один) рубль 64 копейки, кроме того НДС (18 %) 16 475 (Шестнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 70 копеек.
Субарендатор перечисляет арендную плату за каждый квартал вперед не позднее 10-го числа первого месяца текущего квартала.
Стоимость арендной платы за неполный квартал рассчитывается путем деления стоимости квартальной арендной платы на количество дней в квартале и умноженной на количество календарных дней пользования Объектом.
Арендная плата может пересматриваться Арендатором в случае изменения ставок арендной платы, установленной законодательством Санкт-Петербурга. Новая величина арендной платы устанавливается с момента изменения действующего законодательства по ставке арендной платы в Санкт-Петербурге и (или) получения Субарендатором уведомления о внесении соответствующих изменений в договор.
При неуплате Субарендатором арендной платы в двадцатидневный срок с момента окончания срока платежа, установленного графиком внесения арендной платы, Арендатор вправе взыскать с Субарендатора задолженность в установленном порядке.
Срок действия договора:
Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания.
Договор продлению не подлежит.
Прекращение (окончание) срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий договора.
3. Поручить Генеральному директору ОАО "Ленэнерго" в срок до 01.12.2012 проинформировать Совет директоров ОАО "Ленэнерго" о формировании и разделении земельного участка под объектами недвижимости ОАО "Ленэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС".
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 7:
- «ЗА»: Ахрименко Д.О., Петров В.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Тихонова М.Г., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
По вопросу «Об одобрении договора на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Совет директоров решил:
1. Определить, что размер стоимости услуг по договору на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" составляет 194 549 (Сто девяносто четыре тысячи пятьсот сорок девять) рублей 52 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 29 677 (Двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 04 копейки.
2. Одобрить договор на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" – ОАО "Ленэнерго".
ОАО "ФСК ЕЭС" – "Компания".
Предмет договора:
По договору Компания обязуется осуществлять эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования ОАО "Ленэнерго" (далее – Оборудование) в соответствии с Техническим заданием, а ОАО "Ленэнерго" обязуется оплачивать Компании оказываемые услуги.
Стоимость услуг и порядок расчетов:
Общая стоимость услуг, выполняемых Компанией по договору, составляет 194 549 (Сто девяносто четыре тысячи пятьсот сорок девять) рублей 52 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 29 677 (Двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 04 копейки.
Оплата услуг производится ОАО "Ленэнерго" ежеквартально, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ (услуг), на основании выставленного Компанией счета.
Акт считается принятым ОАО "Ленэнерго" без возражений в случае его подписания ОАО "Ленэнерго" или неполучения в течение 20 (двадцати) рабочих дней мотивированного отказа ОАО "Ленэнерго" от подписания акта или замечаний на него.
При несогласии ОАО "Ленэнерго" с актом стороны создают комиссию для преодоления разногласий и, при необходимости, по решению одной из сторон проводят технический аудит (независимую техническую экспертизу). Затраты на аудит (экспертизу) относятся на Компанию, если будет установлено, что отказ ОАО "Ленэнерго" от подписания акта является обоснованным (в частности, если Компанией допущены нарушения обязательных требований или некачественно выполнены работы (услуги)).
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31.12.2012г.
Условия договора распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2012 г.
Досрочное прекращение действия договора не освобождает стороны от проведения сверки расчетов и погашения задолженностей.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 7:
- «ЗА»: Ахрименко Д.О., Петров В.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Тихонова М.Г., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Чистяков А.Н.
Итого:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
По вопросу «Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Совет директоров решил:
1. Определить, что стоимость оказания услуг по договору между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Юга" (далее – Договор) составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
"Заказчик" – ОАО "Ленэнерго";
"Исполнитель" – ОАО "МРСК Юга".
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК" на базе действующей ПС 110/10-10 кВ "Юбилейная" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.
Размер стоимости услуг:
Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 6:
- «ЗА»: Ахрименко Д.О., Петров В.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Тихонова М.Г., Чистяков А.Н.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012г.
3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25 от 26.04.2012г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 27 » апреля 20 12 г. М.П.