Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров Эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Трест «Мордовпромстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Трест «Мордовпромстрой»
13 Место нахождения эмитента Республика Мордовия, г Саранск, пр Ленина, д 21
14 ОГРН эмитента 1021300976290
15 ИНН эмитента 1325000573
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11723-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmpstroyru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседания, правомочны
По всем вопросам повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
22 Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО Трест «Мордовпромстрой» за 2011 г
По второму вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Трест «Мордовпромстрой» за 2011 г
По третьему вопросу повестки дня:
Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО Трест «Мордовпромстрой» по результатам 2011 года в размере 21 386 тыс рублей утвердить и направить на выплату дивидендов и текущее потребление Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 15 (пятнадцати) рублей на 1 (одну) акцию, по привилегированным акциям в размере 15 (пятнадцати) рублей на 1 (одну) акцию
По четвертому вопросу повестки дня:
Создать Филиал ОАО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи Утвердить Положение о Филиале ОАО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи (Приложение №1 к настоящему Протоколу) Директором филиала назначить Степанова Александра Петровича (паспортные данные)
По пятому вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав ОАО Трест «Мордовпромстрой» (Приложение №2 к настоящему Протоколу)
23 Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г, Протокол № 30
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ ВД Егоров
32 Дата "26" апреля 2012 г МП